行多洗钱白支工作马鞍好反举做措并山太

补录商户信息，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支合规，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，排查问题商户，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。促进反洗钱工作有效开展。马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太

三是白支定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并完整、好反严格落实反洗钱工作要求，工作排查商户收单业务，马鞍排查可疑交易，严禁出租出借买卖银行卡，

二是做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。

确保客户信息和交易信息真实、加强关键岗位人员反洗钱能力，提高反洗钱风险防控，大厅内摆放反洗钱宣传折页，要求全员做好客户识别工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，规避风险，

一是加强人员反洗钱工作管理，严禁利用银行卡涉赌涉诈，多措并举，核实清退高风险商户，