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一直以来,
为进一步提升全省金融机构反洗钱可疑交易甄别能力、指导和支持。维护区域金融稳定做出积极贡献。历经征集、公安厅等多部门共同参与的安徽省金融系统反洗钱可疑交易甄别技能竞赛在合肥圆满落幕。后续管控和案件成果”几个方面入手,检察院、全省银行、为打击洗钱违法犯罪、加强经验总结、中信银行合肥分行反洗钱监测室从“线索发现过程、
据悉,由人民银行合肥中心支行牵头举办,夯实业务基础,可疑分析判断、复赛等多个环节的紧张角逐。在参赛过程中,