地 址:联系地址联系地址联系地址电 话:020-123456789网址:www.xjqkfyv.cn邮 箱:admin@aa.com
于是,工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时,一客户来到中国工商银行合肥城东支行,可是银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时,发现法人名下注册有多家企业,冻结原因为公安部电信诈骗。
秉承高度的风险敏感性,发现其在湖南注册的某能源公司因经营异常触发自身风险预警。运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时,成功防范了开立可疑账户的风险。决定予以拒绝办理开户业务,发现其持外地身份证件,该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大,并携带了全套开户资料和印章。
2022年4月14日下午,